రాజేశ్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌ కంపెనీపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లోని 9 కీలక ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు

రాజేశ్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌ కంపెనీపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు జూన్ 24, 2026 నాటికి బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లోని 9 కీలక ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు.

Published on: 24 Jun 2026 12:36 IST

రాజేశ్‌ ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌ కంపెనీపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు జూన్ 24, 2026 నాటికి బెంగళూరు, ముంబై నగరాల్లోని 9 కీలక ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం నిబంధనల ఉల్లంఘన మరియు భారీ ఆర్థిక అవకతవకల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి.

సోదాలకు ప్రధాన కారణం

రూ. 15.15 లక్షల కోట్ల స్కామ్ ఆరోపణ: గత ఐదేళ్లలో ఈ కంపెనీ తన విదేశీ అనుబంధ సంస్థల ఆదాయాన్ని తప్పుడు లెక్కలతో కొండంతగా పెంచి చూపించిందని, దాదాపు 99.8% ఆదాయం నకిలీదని దేశీయ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ తన మధ్యంతర నివేదికలో తేల్చింది.

మార్కెట్ నిషేధం: ఈ కారణం చేత సెబీ ఇప్పటికే కంపెనీ ఛైర్మన్ రాజేశ్ మెహతాను స్టాక్ మార్కెట్ కార్యకలాపాల నుండి తాత్కాలికంగా నిషేధించింది.

ఈడీ సోదాల్లో బయటపడ్డ కీలక విషయాలు

40% బంగారం మాయం: కంపెనీ అకౌంట్ పుస్తకాల్లో చూపించిన నిల్వలతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం ఆఫీసులు/గోడౌన్లలో ఉన్న ఫిజికల్ గోల్డ్ స్టాక్ 40 శాతం తక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

బినామీ షేర్ల లావాదేవీలు: కంపెనీ షేర్లలో పెద్ద ఎత్తున బినామీల ద్వారా లావాదేవీలు జరిగాయని ఈడీ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది.

నిధుల మళ్లింపు : ఈ తప్పుడు లావాదేవీల ద్వారా భారతదేశం నుండి దాదాపు 20 మిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ నిధులు విదేశాలకు అక్రమంగా తరలివెళ్లినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

అనుమానాస్పద ఒప్పందాలు: దాదాపు రూ. 3,000 కోట్ల ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్‌ను బంగారం దిగుమతుల పేరిట సర్దుబాటు చేసినట్లు చూపించారు, అయితే దీనికి సంబంధించిన డెలివరీలపై ఈడీకి బలమైన అనుమానాలు ఉన్నాయి.

కంపెనీ స్పందన

రాజేశ్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ యాజమాన్యం ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చింది. తమ అకౌంట్స్ అన్నీ సరిగ్గానే ఉన్నాయని, సెబీకి మరియు తమకు మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్లే ఈ గందరగోళం జరిగిందని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది. దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని తెలిపింది.

ఇవీ చదవండి

హర్మూజ్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటి భారత్‌కు వస్తున్న 11 భారీ నౌకలు

టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్ దంపతులు ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు

Advertisement